Gratis KYC-check
Check binnen 5 minuten hoe beheersbaar jouw KYC-proces is.
Beantwoord zeven praktische vragen. Je krijgt direct een indicatie van je huidige aanpak en kunt een rapport met concrete actiepunten aanvragen.
Geen juridisch advies. Wel een praktische eerste inventarisatie.
Vraag 1 van 7
14%
Waar houdt je team KYC-informatie en documenten bij?
Kies de situatie die het meest overeenkomt met jullie dagelijkse werkwijze.
Is er een vast intakeproces voor iedere nieuwe klant?
Denk aan dezelfde vragen, controles en beslismomenten per onboarding.
Hoe verifieer je de identiteit van betrokken personen?
Bijvoorbeeld bestuurders, UBO’s en andere relevante personen in het dossier.
Hoe voer je PEP-, sanctie- en adverse-media-screening uit?
Kies hoe screening nu standaard onderdeel is van het klantonderzoek.
Worden klanten en betrokken personen periodiek herbeoordeeld?
Denk aan doorlopende monitoring en opvolging wanneer relevante gegevens veranderen.
Kun je per dossier laten zien wat is gecontroleerd en besloten?
Inclusief wie de beoordeling deed en waarop een beslissing is gebaseerd.
Hoeveel actieve werktijd kost een gemiddelde KYC-beoordeling?
Reken het verzamelen, controleren, vastleggen en opvolgen van informatie mee.
Veel ruimte voor verbetering
Je proces vraagt waarschijnlijk om meer structuur.
Losse stappen en beperkte vastlegging kunnen controle en opvolging arbeidsintensief maken. Het rapport helpt je de belangrijkste verbeterpunten te prioriteren.
Een bruikbare basis
Delen van je proces staan, maar sluiten nog niet volledig op elkaar aan.
Met een centralere workflow en consequente monitoring kun je overdrachten en handmatig uitzoekwerk verder beperken.
Een stevige basis
Je KYC-proces lijkt op de belangrijkste punten gestructureerd.
De volgende stap is vooral kijken waar automatisering, monitoring en één klantbeeld het werk nog eenvoudiger kunnen maken.
Aanvraag ontvangen
Bedankt, we nemen snel contact op.
Je antwoorden zijn veilig verzonden. We gebruiken ze om de actiepunten op jouw situatie af te stemmen.
Plan direct een demoPlan een demo om de gaten te dichtenBekijk hoe Certo dit kan automatiseren